期货交易:CFTC拟严打“操纵案” 负油价疑案或将真相大白

原创 tianfa2018  2020-05-22 12:00 

原题目:CFTC拟严查“控制案” 负石油价格疑案或将水落石出

周四,据外媒报道,CFTC提前准备联合美国司法部,严厉查处销售市场控制个人行为。

这一信息颁布令大家更为非常容易了解昨天CFTC忽然的“大动作”。

据纽约日报,周三CFTC表明,将升级其对金融机构和外汇交易商“不当行为”的处罚手册,说白了不当行为包含诈骗、控制期货交易和控制年利率。它是几十年来CFTC初次对不当行为的处罚方法开展评定。

最新消息称,美国司法部的风控单位已经提升严厉打击产品诈骗个人行为,该工作组由审理刑事辩护律师阿维·佩里(Avi Perry)监管,该刑事辩护律师曾举报涉及到貿易大佬Tower Research Capital,美林证券企业和摩根银行欺诈案的调研。

内部人士告知美联社,该方案致力于扩张美国司法部对于刑事案件提起诉讼的销售市场控制范畴,从传统式的内线交易和期货交易控制拓展到一系列资产类别。

假如取得成功得话,此项方案将提升将会会接纳刑事案件控告的外汇交易员的坐牢時间,而金融机构、艺人经纪人和直营买卖企业将会会遭遇高额处罚和业务流程限定;此外,这将尽快发觉跨组织的潜在性不当行为,令大量诈骗个人行为曝出。

据了解,司法部门近期严厉打击的重心点是“诈骗”,即出示期货交易者不正确的要求或求购网,随后运用销售市场起伏反映开展牟取暴利。

2020年,肺炎疫情危機引起销售市场出現极端化动荡不安,包含上个月油市前所未有坠入负数,据了解CFTC正在调查美国原油基准价格坠入负数的恶性事件,销售市场是不是存有“控制”一说,迅速就水落石出了。

CFTC稽查总

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监James McDonald回绝就最近销售市场动荡不安的潜在性评价发帖子,但表明,经历了上一次金融风暴后CFTC解决数据信息工作能力更提升了。

近些年,销售市场控制案经常曝出。即便如此,据数十名高官和制造行业权威专家称,数十年来,销售市场的控制状况一直未获得充足的监控器。

此外,在2008年金融风暴以后,美国国会大幅度扩张了产品期货交易联合会(CFTC)的职权范围,但自1996年至今,该组织并未宣布升级核查过其惩罚规章。

据路透社信息,CFTC和司法部门的再度协作,可能是汲取了摩根银行嘉峪关市控制案的经验教训,那时候CFTC没法运用美国最高法院办理备案文档中的数据信息,拖慢了侦破高效率。

James McDonald表明,商业欺诈的方式也在持续转变。传统式上,诈骗可能是先明确提出

原油期货交易规则

一个大额度的要约,随后快速将其撤销。

但现如今其作法方式将会包含投资者的融洽对策——一个投资者将会会在一个销售市场上另外下放假了订单信息和真订单信息,随后忽然取消了假订单信息,这给人一种不正确的印像,认为多头空头心态出現了转变。

CFTC上年初次提到起诉,控告纽约买卖企业Hard Three Futures LLC以及创办人Igor Chernomzav的“真空泵”对策。Hard Hard的意味着沒有答复置评恳求。

据报道,美国司法部已经对摩根银行控制案开展调研,调查对象早已从摩根银行进一步扩张至在2008年至2017年中间私收控制金属期货花费的六家外汇交易商。摩根银行的新闻发言人回绝置评。

司法部门刑事案件司助手检察长里夫斯·本茨科夫斯基也回绝对实际调研发帖子,但表明司法部门将会会扩张调研范畴,如今来看有极少数外汇交易员已经违背标准:

“违纪行为越普遍,大家就越有可能对该组织开展提起诉讼并诉诸于刑事案件控告。”

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小编:陈修龙

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